PANDA COIN > #PandaОбзор > Как отследить транзакцию биткоина: разбор процесса

Как отследить транзакцию биткоина: разбор процесса

Posted on

BTC-Transcation

Использование bitcoin (BTC) в качестве средства для совершения платежей и организации перевода средств – явление для нашего времени вполне стандартное. Однако при этом далеко не каждый пользователь понимает, каким же образом осуществляется его транзакция.

Для того, чтобы понять отличия работы с криптовалютой от фиатных денег, необходимо в деталях рассмотреть техническую сторону вопроса. О том, как осуществляются транзакции в сети биткоин, о возможностях отслеживать переводы, а также о нюансах работы с цифровыми активами, узнайте из нашего материала.

Как создается транзакция

С популяризацией блокчейна, люди получили возможность устранить ряд проблем фиата: в частности, пропала необходимость в услугах посредников. Технология распределенного реестра позволяет совершать перевод, не требующий доверия. Для этого задействуется принцип системной проверки, благодаря которому можно проводить открытые транзакции. При этом их детали будут всегда доступны для рассмотрения.

Для того, чтобы перевести деньги, пользователю необходимо воспользоваться услугами майнеров (участников системы, благодаря которым обрабатываются транзакции). Цепочка действий при этом выглядит следующим образом:

  • Пользователь создает запрос на транзакцию (уровень вознаграждения майнера при этом можно регулировать).;
  • Майнер, если его устраивает уровень комиссии, обрабатывает заявку.;
  • В случае, если в работе отсутствуют какие-либо ошибки, транзакция проводится: адресат получает свои деньги, а майнер – комиссию.

Все данные при этом записываются в блокчейн. Отличительной особенностью технологии является гарантия защиты достоверности данных. Результат достигается благодаря тому, что каждый блок имеет привязку к предыдущему и последующему (вплоть до генезиса).

BTC-Transcation

Соответственно, для того, чтобы изменить информацию (например, фальсифицировать данные о транзакции), необходимо заново записывать весь блокчейн.

Важно отметить, что даже в случае успешного создания альтернативного блокчейна, факт подмены информации не будет иметь смысла, поскольку биткоин представляет собой децентрализованную криптовалюту (точная копия цепи хранится на большом числе компьютеров пользователей). Соответственно, для полноценной подмены данных, потребуется взлом всех вычислительных устройств сети (что не является возможным).

Сколько времени занимает проведение транзакции

Транзакции биткоинов, как и других криптовалют, полностью зависят от загруженности сети. Пользователь может получить деньги максимально быстро в случае предоставления дополнительного финансирования. В противном же случае, время ожидания может растянуться на несколько дней.

Говоря о времени, которое требуется для того, чтобы прошел перевод, необходимо выделить несколько особенностей данного процесса:

  • Минимальная очередь транзакций для того, чтобы перевести биткоин, обыкновенно наблюдается в период стабильности его курса. Данный феномен объясняется тем, что во время движения цен, рынок активизируются, и его пользователи совершают максимум сделок (задействуя заработок на росте, либо работу на «шортах» при падении).
  • Небольшие переводы занимают меньше времени, поскольку их запись в блокчейн происходит с большей скоростью. Однако, к сожалению, более крупные суммы (из-за их, обыкновенно, повышенных комиссий), вызывают больший интерес со стороны майнеров.

Таким образом, перед тем, как заходить в кошелек с целью создания запроса на перевод, нужно исследовать текущее состояние сети. К слову, график уровня комиссий за последние 2 года выглядит следующим образом:

BTC-Transcation

Важно отметить положительную тенденцию. Ее объяснение заключается в популяризации технологии lightning (более подробно о ней – далее в материале).

К вопросу о том, насколько транзакции bitcoin анонимны

Криптовалюты популяризируются во всем мире как финансовый инструмент, позволяющий полностью сохранять анонимность. Однако, по факту, данное утверждение не является истиной на 100%. Дело в том, что каждая криптовалюта, благодаря выбранному алгоритму работы и системе шифрования, предоставляет свои условия проведения транзакций. Говоря о биткоине, как о самой первой монете, необходимо сделать ряд уточнений:

  • анонимность криптовалюты сохраняется только в случае, если пользователю неизвестен факт привязки определенного номера кошелька к личности;
  • получив данные о владельце кошелька, можно увидеть всю историю его транзакций (при этом данные получателя (адресата), которому принадлежит кошелек, останутся сокрытыми).

Соответственно, совершая транзакцию и используя при этом биткоин (BTC), каждый пользователь должен знать, что для сохранения своей анонимности необходимо тщательно скрывать адрес собственного кошелька.

BTC-Transcation

Отсутствие возможности совершения полностью анонимных транзакций в сети биткоина стало поводом для рождения большого количества альтернативных криптовалют с повышенным уровнем защиты персональных данных. Принцип их работы заключается в максимальном запутывании следов перевода, благодаря чему отправленные деньги можно отследить только в случае, если сам пользователь предоставит соответствующую информацию.

Решение проблемы недостаточного уровня анонимности

Отсутствие достаточного уровня анонимности биткоина представляет собой серьезную проблему потому, что именно эта криптовалюта является самой распространенной в мире. При помощи bitcoin (BTC) совершается большое количество операций, так как именно эта монета стала самым популярным альтернативным финансовым инструментом для совершения оплаты. Если попытки популяризации альткоинов с необходимым уровнем безопасности представляются крайне трудной задачей, то предоставление вспомогательной технической составляющей для поддержки проекта, – задание выполнимое.

В качестве решения проблемы публике была представлена возможность проведения транзакций при помощи так называемых «миксеров». Принцип работы подобных сервисов заключается в том, чтобы перемешивать переводы, запутывая тем самым следы отправителей и получателей. В деталях схема работы «миксеров» выглядит следующим образом:

  • Пользователь желает отправить другу 5 биткоинов.
  • Для перевода ему необходимо быть уверенным в анонимности. Для этого он решает воспользоваться услугами миксера.
  • С этой целью пользователь переводит на адрес соответствующего ресурса сумму, которая должна быть отправлена его другу. В качестве оплаты за услугу, начисляется определенная комиссия.
  • Далее происходит процесс перевода средств, и запись соответствующей информации в блокчейн.

BTC-Transcation

Как итог, сохраняется анонимность кошелька. Единственная информация, которую можно будет найти при проведении расследования, – факт перевода средств на адрес миксера. Финальный же адресат останется неизвестным.
*Миксеры, с целью сохранения высокой степени анонимности, скрывают сумму отправления (она дробится на несколько составных частей, чтобы в конечном итоге было невозможно определить отправителя по общему объему средств).

Комиссии за биткоин-транзакции

В сети криптовалюты биткоин деньги можно перевести при помощи майнеров. Их работа заключается в предоставлении вычислительных мощностей собственного оборудования для обработки транзакций с их последующей записью в блокчейн.

Важно отметить, что для осуществления переводов в сети биткоина необходима оплата комиссии. Деньги за транзакцию становятся наградой за работу майнера. При этом следует помнить, что уровень вознаграждения за обработку запроса остается на усмотрение пользователя. Чем выше комиссия – тем больше шансов получить быструю обработку транзакции.

Итогом данной схемы работы становится проблема осуществления микроплатежей: низкие комиссии не представляются привлекательным для майнеров. Как итог, переводы зависают в сети и остаются невыполненными. Для совершения транзакции пользователи вынуждены повышать «гонорар», из-за чего работа с биткоином становится невыгодной.

Биткоин Lightning, как решение проблемы скорости и дороговизны работы сети

В определенный момент сеть биткоина оказалась перегруженной: на очереди стояло огромное количество не проведенных транзакций. Общее число пользователей при этом продолжало расти. Стала очевидна проблема масштабируемости сети. Для ее решения была предложена технологий Lightning network. Ее суть заключается в формировании слоя поверх основного блокчейна.

Благодаря данному техническому решению создается возможность разгрузить основную цепь, увеличив тем самым скорость работы сети и разрешив проблему микротранзакций. В деталях работа с Lightning выглядит следующим образом:

  • Пользователи открывают между собой канал для проведения транзакций. Для этого единоразово уплачивается небольшая комиссия.
  • Далее каждую транзакцию пользователи совершают через слой Lightning, не напрягая основной блокчейн.
  • Когда требуется закрыть канал, все проведенные в нем транзакции записываются в основную цепь.

BTC-Transcation

При этом опция отслеживание перевода из кошелька в кошелек сохраняется, а биткоин можно продолжать использовать как эффективный финансовый инструмент.

К вопросу об отслеживании транзакций

Поскольку работа с блокчейном подразумевает постоянную запись большого количества данных, для упрощения работы с криптовалютами, были созданы специальные сервисы, благодаря которым можно получать необходимые сведения по запросу. Говоря о биткоине и других востребованных цифровых активах (Ethereum, Bitcoin Cash), самым популярным ресурсом является blockchain.com.

В его стенах можно увидеть основную информацию сети:

BTC-Transcation

На этом же портале можно увидеть данные по сделкам:

BTC-Transcation

 

Для того, чтобы получить сведения об интересующей транзакции/кошельке, необходимо ввести данные в следующее поле:

BTC-Transcation

Для других криптовалют также существуют сервисы, позволяющие получать максимум информации о транзакциях, кошельках и текущем состоянии сети:

Для других, менее популярных криптовалют, также существуют свои сервисы.

Возможно ли отменить транзакцию

В случае, если транзакция уже была записана в блокчейн, ее отмена не представляется возможной. Однако если речь идет о зависшем запросе, который не был обработан, отказ от перевода возможен. Для этого пользователю потребуется удалить кошелек (однако перед этим важно сохранить приватные ключи).

Интересно! Поскольку отмена транзакции, во многих случаях, представляется нежелательным действием, в сети стали появляться сервисы, открывающие альтернативные решения. Чаще всего компании продвигают услуги «ускорения транзакций». К сожалению, большинство из них работают в рамках мошеннических схем.

Для того, чтобы перевод, с большей степенью вероятности, состоялся, необходимо выставлять рекомендованную комиссию (подобную информацию можно получить непосредственно в кошельке).

Подводим итоги

Таким образом, каждую транзакцию, через которую были переведены деньги, можно отследить благодаря записям в блокчейне. Для удобства пользователей, работа осуществляется при помощи специальных площадок.

Обязательно подписывайся на мой канал в телеграме, так ты будешь оперативно узнавать про самые горячие новости в мире крипты. Жми ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *